Незаконные схемы

37-летний ковровчанин Артем Макаров обвиняется сразу в нескольких экономических преступлениях.

 

По версии следствия,  с 2011 по 14 год мужчина организовал конспиративную систему по извлечению дохода через незаконную банковскую деятельность.

Схема заключалась в создании фирм «однодневок», через расчетные счета которых под видом оплаты товаров и услуг, договоров займа по подложным документам обналичивались деньги для юр.лиц, минуя финансовый и налоговый контроль.

Средства клиентов возвращались наличкой за вычетом 6 процентов, которые обвиняемый брал за оказание услуг.

За время деятельности подозреваемый незаконным путем через кредитные учреждения с расчетных счетов юр.лиц перечислил около 30 миллионов рублей, получив доход не менее 2 миллионов.

Сотрудники следственных органов отмечают, желая заработать, как можно больше денег, обвиняемый начал обманывать своих «клиентов». Так,  в марте прошлого года после обналичивания 1 миллиона 124 тысяч рублей, подозреваемый присвоил себе 700 тысяч.

С учетом материалов уголовного дела, свидетельствующих о возможной причастности мужчины к совершению еще нескольких аналогичных преступлений, для обеспечения объективности расследования следствие ходатайствовало об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Судом данное ходатайство удовлетворено.